国際調査ジャーナリスト協会（ICIJ）によると、北朝鮮がハッキングを通じて盗んだ約9億ドル相当のイーサリアム、または韓国のお金で1兆3000億ウォン相当が、マネーロンダリングの過程で5つのバイナンスのアカウントに流入したことを示す取引記録が明らかになった。
北朝鮮のハッキング収益を洗浄する過程で、イーサリアムをビットコインに変換するために「Tor Chain」と呼ばれる仮想通貨交換サービスが使用された。
この期間のバイナンス５つのアカウントとトーチェーンの問題の取引記録を調べたところ、北朝鮮のマネーロンダリングが行われていた時期とみられる１０日間に取引量が大幅に増加していたことが判明した。
これら5つのバイナンスアカウントが北朝鮮によって所有されているかどうかは確認されていない。
しかし、仮想通貨取引追跡会社Chainagosの最高経営責任者（CEO）であるジョナサン・ライター氏は、「当時、あれほどの取引量を生み出すことができた唯一の情報源は、北朝鮮によって盗まれたイーサリアムだった」と説明した。
これらの資金源は、北朝鮮のハッキング組織「ラザラス」が今年2月にアラブ首長国連邦ドバイの取引所から盗んだ15億ドル（約2兆ウォン相当）のイーサリアムとみられている。
当時、これは史上最大の暗号通貨ハッキングとして記録されました。
ICIJは、正確な分析を行うため、関連学界や産業界のブロックチェーン専門家や分析会社約20名とともにバイナンスなどの仮想通貨取引所の取引記録を調査したと発表した。
その結果、バイナンスは人身売買、麻薬、マネーロンダリングなど様々な犯罪を行う犯罪組織の闇資金取引を阻止していなかったことが明らかになり、その主な例として北朝鮮のマネーロンダリングを挙げた。
北朝鮮のほか、カンボジアで大規模詐欺に関与したとされるフイウォングループもバイナンスに少なくとも4億ドル（約6000億ウォン）を入金したことが確認されている。
ICIJは、メキシコの麻薬カルテル、中国のフェンタニル麻薬密売組織、ロシアのマネーロンダリング組織などの取引記録も確認されたと付け加えた。
概要
バイナンスはAML（マネーロンダリング対策）とKYC管理が不十分だ。
北朝鮮のラザロ、麻薬カルテル、詐欺組織からの資金が洗浄された。
