カン・ミングク国会議員が金融監督院に提出した国会監査資料によると、コインなど暗号資産を通じたマネーロンダリングの疑いがあるカンボジアのフイウォングループと取引のある国内銀行は全北銀行が唯一であることが確認された。
当座預金口座は2018年8月に開設された口座が1つあり、小切手や手形を発行できる要求払預金として知られ、無料で入出金が可能な銀行口座です。
一方、全北銀行は子会社のプノンペン商業銀行を通じて過去6年間にプリンスグループと1252億ウォンの取引をしていたことが明らかになり、物議を醸した。
プリンスグループは2019年12月以降、カンボジアに拠点を置く国内銀行5行との総取引額の半分以上に当たる51件の定期預金をプノンペン商業銀行に預けており、政府監査でも大きな波紋を呼んでいる。
